Решения общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» (далее Общество), расположенное по адресу: г.Барановичи, ул Брестская, д.311, доводит до Вашего сведения решения, принятые «24» марта 2025 года годовым общим собранием акционеров Общества.
Повестка дня собрания:
1. Отчет заместителя директора – главного инженера об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей на 2025 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2024 году. Оценка деятельности руководителя Общества наблюдательным советом.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
5. О распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2024 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2025 году и 1 квартале 2026 года и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2024 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение положения о порядке учета аффилированных лиц общества.
Решения собрания:
По 1 вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить отчет заместителя директора – главного инженера об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей на 2025 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
1.2. Отметить, что Обществом в 2024 году обеспечено достижение: установленного уровня показателя «экспорт товаров» - темп роста составил 221,1% при задании 108,0% к уровню прошлого года;
«чистая прибыль» составила 118 тыс.руб. к уровню 2023г. при доведенном задании 50 тыс.руб.;
«рентабельность продаж» составила 6,5% при доведенном задании 5,0%;
«снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) составило «минус 0,9%» при доведенном задании «минус 0,1%;
«доля местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе» выполнен на 100% к уровню доведенного показателя;
«доля возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе» выполнен на 100% к уровню доведенного показателя;
«экономия светлых нефтепродуктов» выполнен на 100% к уровню доведенного показателя.
Решение – принято.
По 2 вопросу повестки дня:
2.1. Принять к сведению отчет представителя государства, члена наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества в 2024 году.
2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках Устава Общества и действующего законодательства.
2.3. Признать работу Наблюдательного совета в 2024 году удовлетворительной.
2.4. Принимая во внимание оценку деятельности руководителя Общества Наблюдательным советом за 2024 год и признать работу руководителя в 2024 году удовлетворительной.
Решение – принято.
По 3 вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
3.2. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
3.3. Работу ревизионной комиссии по итогам 2024 года признать удовлетворительной.
3.4. Принять к сведению результаты аудиторского заключения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Решение – принято.
По 4 вопросу повестки дня:
4.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс в сумме 2797 тыс. руб.
4.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках в размере чистой прибыли 118 тыс. руб.
4.3. Отметить удовлетворительную структуру баланса ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО».
4.4. Информацию о деятельности Общества в соответствии со ст. 97 Гражданского кодекса Республики Беларусь и другим законодательством Республики Беларусь разместить до 24.02.2025 года на официальном сайте Общества «автако.бел» едином портале финансового рынка и территориальном органе по ценным бумагам.
Решение – принято.
По 5 вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить направления распределения чистой прибыли за 2024 год.
5.1.1. Утвердить отчисление части прибыли на доход от акций (дивиденды акционеров) в размере, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637, по результатам 2024 года, в размере 44425,62 рубля, в том числе:
На долю государственной собственности: 28406,72 рубля.
На долю акционеров (физических лиц): 16018,90 рублей.
5.1.2. утвердить размер начисляемых дивидендов на одну акцию по результатам 2024 года в сумме 0,59 рублей.
5.1.3. утвердить отчисление части прибыли на доход от акций (дивиденды акционеров) по результатам 2024 года за счет чистой прибыли, в размере 44425,62 рубля.
5.2. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам:
5.2.1. юридическим лицам – путем перечисления на их расчетные счета в банках;
5.2.2. физическим лицам:
работникам Общества путем перечисления на их карт-счета в банках;
другим физическим лицам – по их заявлению, с указанием в нем уточненной информации о реквизитах своих счетов в банках или адресных данных, перечисляются на их счета в банках или высылаются почтовым переводом.
5.3. Установить срок выплаты дивидендов, согласно пункту 3-1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 – до 22.04.2025. Для акционеров, не предоставивших уточненной информации о реквизитах своих счетов в банках или адресных данных, срок выплаты дивидендов автоматически продлевается по мере ее предоставления: в данном случае дивиденды перечисляются не позднее 60 календарных дней с момента получения Обществом такой информации от акционеров.
5.4. Дивиденды начисляются на основании реестра акционеров, составленного по состоянию на 13.03.2025 года.
Решение – принято.
По 6 вопросу повестки дня:
6.1. Распределение чистой прибыли Общества, образовавшейся за 2025 год, производить по результатам работы общества за год.
6.2. Выплату дивидендов за 2025 год произвести 1 раз в год по итогам работы общества за 2025 год, согласно решению общего собрания акционеров.
Решение – принято.
По 7 вопросу повестки дня:
7.1. Принять к сведению, что в соответствии с Уставом, в наблюдательный совет Общества приказом Начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» от 21.03.2025 № 110Н, 21.03.2025 №111Н, в органы управления Общества назначены представители государства.
7.2. Избрать в состав наблюдательного совета ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО» трех кандидатов, согласно прилагаемого списка.
Решение – принято.
По 8 вопросу повестки дня:
8.1. Включить в состав ревизионной комиссии ОАО БЗЗЧ «АВТАКО» представителя Белорусской железной дороги.
8.2. Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек, согласно прилагаемого списка.
Решение – принято.
По 9 вопросу повестки дня:
9.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 100 от 19.02.2008 «О некоторых вопросах владельческого надзора» начисленное за квартал членам наблюдательного совета материальное вознаграждение выплачивать за счёт чистой прибыли Общества за отчётный период (квартал, год) в размере:
|
Рентабельность с начала отчетного года, %* |
Норматив исчисления размера вознаграждения (базовых величин/квартал) |
|
До 10 |
20 |
|
Свыше 10 до 15 включительно |
25 |
|
Свыше 15 до 25 включительно |
45 |
|
Свыше 25 |
55 |
*рассчитывается в соответствии с нормами Положения о представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2008 № 694
9.2. использовать значение базовой величины для расчета размера вознаграждения членам наблюдательного совета с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение;
9.3. Установить размер материального вознаграждения членам ревизионной комиссии, за счёт чистой прибыли с периодичностью выплаты 1 раз в год в размере 20 базовых величин;
9.4. компенсировать членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей расходы, связанные с исполнением этих обязанностей.
Решение – принято.
По 10 вопросу повестки дня:
В соответствии с одобренной постановлением коллегии Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 21.03.2024 № 11-2 примерной формы Положения о порядке учёта аффилированных лиц общества
10.1. Утвердить Положение о порядке учёта аффилированных лиц ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО».
Решение – принято.